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西部资源:审计委员会2016年度履职报告_搜狐财经

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原头衔的:西部资源:2016年度审计委任状业绩报道

四川西部资源分配物分配物股份有限公司 审计委任状 2016 年度履职报道 依据《股票上市的公司经管基音》、论上海证券市 2016 年 年报展现通知书、上级的数据展现容量和体式目录 2 (2016)年度报道的容量和体式 年度修正、股票上市的董事会审计委任状 公司任务顺序的手柄和规章目录,董事会 审计委任状构件用心执行。,对公司表面审计的无效监视,旅客车厢公司亲密的审计 安排的任务,助长无效的亲密的把持,预备无效的亲密的把持、正确、完好财务报道。现 将 2016 年度业绩报道列举如下: 一、审计委任状构件的根本情况 唐国琼,53 岁,博士。他是东北大学人员会计学系的训诫者。、兼职传授。义不容辞的公 司孤独董事,东北大学人员资金系会计学系传授。 扬去自功率,53 岁,硕士。曾任四川省军事工业防护措施局 处科长,武侯区市司法局办公室主任,恒康麦克匪特斯氏疗法集团分配物股份有限公司孤独董事。义不容辞的 公司孤独董事,四川高新技术分配物有限妨碍公司董事长Zhiyuan法度公司。 丁佶赟,39 岁,硕士。增颖连航空公司财务处。,四川趋势航空公司 有限妨碍公司董事长。义不容辞的公司董事,四川恒康开发公司副董事长,四川 长航股份有限公司董事。。 二、审计委任状年度国会 2016 年度,审计委任状传唤 3 次国会,缠住构件都亲自列席了国会。,分 别就核准公司年度亲密的审安排的任务安排的、未必审计的决算表和年度通知、年审会计学 机关号的初步审计提议、亲密的把持私利评价报道及亲密的把持审报道报道、审报道报道 定稿、表面审计机构的年度评价与花样翻新、年度报道及安心事项供以为。,并就 公司向分配物同伴敷无息信贷。、关涉电池股及安心互插市的让 核人民的心声。 三、审计委任状年度任务 1 1、表面审计机构的监视与评价 (1)评价表面审计机构的孤独性和特性。 瑞华会计学师事务所(特殊普通打伙儿) 事情资历,可以抛光公司付托的各项任务。,自组成以后一直是孤独的。、 成立、合法的专业详述。 (2)向董事会现在时的的花样翻新表面金的提议 审计委任状审察约束力,决议将董事会重作安排为公司。 2016 年度 审计机关和审计机关 2016 年度亲密的把持审计一套。 (3)表面审计机构审计免费 经复核,公司按实值给予。 2015 年度财务审计费 130 万元,公司展现 审计费与审计费一致的。。 (4)与表面审计机构议论和沟通审计视野、审计安排的、审计办法与审计 决定的首要成绩 报道期内,咱们和瑞华的审计视野。、审计安排的、审计办法已片面实行。 的议论与沟通,审计停止中瞥见的成绩也即时停止了交流。 决,审计中缺乏瞥见安心主修科目成绩。。 (5)监视和评价表面审计机构条件是帝力 咱们以为:瑞华为公司预备审计检修。,尽职执行,能争辩柴纳对齐 审计基音要价,遵守会计学师事务所的职业道德,成立、正中目标 司会计学报表、对亲密的把持和会计学报表的评价。。 2、旅客车厢亲密的审安排的任务 报道期内,咱们小心的审察了T的亲密的审计安排的和亲密的审计。 报道报道,催促亲密的审计机构严寒气候施工西部大开发,到内部 为审计成绩预备旅客车厢。。经核准公司亲密的审报道报道,缺乏亲密的听者瞥见 瞄准首要成绩。 3、复核公司决算表并现在时的提议。 报道期内,咱们小心的审察了公司的财务报道。,该公司的财务报道是真实的。、完 合成的正确,缺乏互插欺诈行动。、欺诈与重疏忽报,缺乏大公司。 会计学偶然对准、首要会计学策略性变换、关涉主修科目会计学判别事项、通向非详述无管保 2 留提议审报道报道的事项。 4、复核公司的互插市并对其停止评论。 报道期内,咱们向分配物同伴四川筑敷无息信贷。、拥挤单元的转乘 涉及市的冠军和安心事项已被思索。,并颁发了复核人民的心声。 5、亲密的把持无效性的评价 公司按照公司条例、企业亲密的把持根本详述及互插补集基音、 上海证券市的要价,体格了优秀的的公司经管体系结构和经管机制。。报道期内, 公司严寒气候施工各项法度。、条例、条例和亲密的经管系统,公司同伴大会、 董事会、中西部及东部各州的县议会、经管详述手柄,无效防护措施公司和公司的法定利息,波湾阴谋 《西部资源 2015 年度亲密的把持私利评价报道。咱们以为,公司亲密的把持执业 手柄适合股票上市的公司C规则的要价。 6、整体的经管层、亲密的审计机关与互插机关的沟通 报道期内,为了反而更的经管、亲密的审计机关和涉及机关装备齐备 效的沟通,咱们在共有的沟通中生气充沛的整体的。,试着以最无效的方法抛光互插的实验。 安排的任务。 四、总体评价 2016 年,审计委任状严格的依据股票上市的董事会审计委任状会运作向导》以 也董事会。、董事会任务顺序规则, 出于恮的思索、用心、忠实基音与公司的妨碍介意,使充分活动审察社会事业机构的功能、 监视功能,确保有十足的工夫和生气抛光任务任务。,实在执行审计委任状的重大聚会 工作,无效监视了公司的审安排的任务,并在实行亲密的把持接生长了生气充沛的功能。。2017 年,审计委任状将全部情况执行重大聚会。,催促公司不断优秀的和优秀的亲密的把持社会事业机构,使充分活动 监视有或起作用,辩护公司和总效果同伴的法定利息。 审计委任状构件:唐国琼、扬去自功率、丁佶赟 2017 年 4 月 21 日 3回到搜狐,检查更多

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