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博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十三次临时会议决议公告_新浪财经

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  公司集体董事和董事会会员均为股票持有者。、正确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的报告或严重的忽略。

  Bo Yan科学技术股份有限公司(以下略语公司)为我服侍、受话器、电子邮件及描绘的方法向集体董事收回以现场结婚消息的方法聚集次货届董事会第三十非常暂时国民大会的使活跃。

  2016年1月25日,公司次货届董事会第三十非常暂时国民大会在公司国民大会室以现场结婚消息的方法聚集。7当事人,参与实践国民大会的7名参与者。导演王斌、来源于古法语、中世纪英语、张荣军、马殿福、陶伟、谢德仁、甘佩中经过交流参与了这次国民大会。。监事石伟泽、Pan Yi列席了国民大会。,掌管任宝欣以沟通的方法列席了国民大会。。这次国民大会共收到7张无效选票。。国民大会由公司董事长王斌掌管。,国民大会聚集适合《中华人民共和国公司法》及《Bo Yan科学技术股份有限公司成文法》等有关规定。

  一、经过公认,同意7票、0票支持、0弃权,慎重经过了《发生着的接合甘培忠大夫为公司次货届董事会审计协商会议委员的向某人点头或摇头示意》。

  确保董事会审计接纳的正常的运作,甘佩中大夫被建议适宜次货个B的审计协商会议会员。,从董事会慎重到SE的完毕之日起。普选后,董事会审计协商会议次货协商会议是Xie de大夫、孤独董事甘佩中大夫、来源于古法语、中世纪英语大夫的创作,孤独董事谢德仁大夫承担董事长。。

  二、经过公认,同意7票、0票支持、0弃权,慎重经过了《发生着的接合甘培忠大夫为公司次货届董事会直接行动协商会议委员的向某人点头或摇头示意》。

  确保次货届BOA直接行动协商会议的正常的运作,甘佩中大夫将被直接行动为直接行动协商会议会员。,从董事会慎重到SE的完毕之日起。普选后,董事会次货直接行动协商会议是Tao Wei大夫。、孤独董事甘佩中大夫、导演王斌大夫结合,孤独董事Tao Wei大夫将承担主席(会议召集人)。

  三、经过公认,同意7票、0票支持、0弃权,慎重经过了《发生着的接合甘培忠大夫为公司次货届董事会薪酬与支票协商会议主任委员的向某人点头或摇头示意》。

  确保薪酬及蓄意的协商会议的正常的运作,甘佩中大夫将被选为次货届董事会主席,从董事会慎重到SE的完毕之日起。普选后,公司次货届董事会薪酬与支票协商会议由孤独董事甘佩中大夫、孤独董事谢德仁大夫、来源于古法语、中世纪英语大夫的创作,并由孤独董事甘佩中大夫承担主任委员。

  本公报。

  Bo Yan科学技术股份有限公司

  董事会

  2016年1月25日

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