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(新)董事会.监事会成员津贴方案

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附件二

亲密的

国投华靖电力刑柱股份有限公司

董事会、中西部及东部各州的县议会分子津贴阴谋

北大随意地能解决商议公司

二00三年janitor 看门人

容量

居于首位地章 通则 ……………………………………… 2

第二的章 津贴规范 ………………………………….. 2

第三章

第四的章

津贴有利方法和资格 …………………………. 3 附则 ……………………………………… 4

居于首位地章 通则

居于首位地则 适用范围

本大大地适合的公司按法律诉讼投票产生的董事会分子和中西部及东部各州的县议会分子,包孕除董事长外的孤独董事、隐名特派的非管理董事和中西部及东部各州的县议会全体分子。

第二的条 本大大地之制订出遵照以下原理

(一)责怪感对等原理。公司有利董事、监事的津贴要根本适合董事、

监事对公司所承当之危险的的责怪和范围;

(二)按劳取酬原理。公司有利董事、监事的津贴要与其在公司执行职

责、开支使疲倦的时期使付出努力根本使相称;

(三)行情限定价格原理。参照国际同行业股票上市的公司董事、监事津贴的现实,

有理决定本公司董事、监事的津贴程度;

(四)联手实际原理。本大大地制订出详尽的思索了国投公司的历史,联手了

实际限制。

第二的章 津贴规范

第三条 公司有利董事、监事津贴采用以下形状(均为纳税后数额)。

(一) 孤独董事每人每年30000元人民币;

(二) 非管理董事每人每年25000元人民币;

(三) 中西部及东部各州的县议会主席每年25000元人民币;

(四) 监事(除中西部及东部各州的县议会主席)每人每年20000元人民币。

第四的条 发现孤独董事促进津贴名物。对任务业绩展现或有特别奉献的孤独董事,经董事长提议、董事聚会论赞成,隐名大会由舆论决定经过,公司可可供使用的授予孤独董事5000-10000元的促进津贴。

第三章 津贴有利方法和资格

第五条 孤独董事、非管理董事、中西部及东部各州的县议会分子的津贴每年度有利两倍,每笔惩罚为其年度规范的50%,有利日辨别为公司年报、中报颁布后的10不日。

第六感觉条 公司由于孤独董事、非管理董事和监事执行天职的限制有利津贴,凡未亲自列席且未按规则付托其他的列席公司邀请与的确切的聚会(不可抗力理性除外),基本原则聚会署名记载,每茫然的一次,减除我每年津贴的10%。

第七条 孤独董事呈现后面的限制,经中西部及东部各州的县议会支票,公司将中止向其有利津贴:

(一)未执行《国投华靖电力刑柱股份有限公司条例》九十分之一条所列孤独董事该当执行的天职;

(二)违背《国投华靖电力刑柱股份有限公司条例》居于首位地百一十五世纪条、居于首位地百一十六条、居于首位地百一十七条、居于首位地百一十九个条所列规则;

(三)延续两倍未列席董事会聚会和自己应列席的董事会借道静脉输液法聚会;

(四)延续两倍未签字应由自己签字的寄给报社,且未以属于或关于嘴的或书面形状暗示异议或说辞。

八分之一条 经中西部及东部各州的县议会支票,非管理董事违背《国投华靖电力刑柱股份有限公司条例》居于首位地百一十五世纪条、居于首位地百一十六条、居于首位地百一十七条、居于首位地百一十九个条所列规则的,公司将中止有利该董事津贴。

第九条 由两名前文隐名代表旅提议,隐名大会由舆论决定以为中西部及东部各州的县议会分子不克不及执行监视天职且查阅的举报危险的失实的,公司将基本原则隐名大会决议中止有利该监事津贴。

第四的章 附则

第十条 公司有利孤独董事、非管理董事和中西部及东部各州的县议会分子的津贴与对孤独董事的促进津贴在公司能解决费中列支。

第十一则 孤独董事、非管理董事和中西部及东部各州的县议会分子由于国家法律法规和公司条例执行天职所产生的费,均不包孕在津贴在里面,适合规则的由公司承当。

第十二条 孤独董事、非管理董事和中西部及东部各州的县议会分子因拉皮条津贴所关涉的个人所得税由公司代缴。

第十三条 孤独董事、非管理董事和中西部及东部各州的县议会分子的津贴规范与拉皮条津贴的资格,可在外界环境和公司限制呈现使不同时做出确切的调解。其顺序为:

(一) 公司薪酬与增长政务会高处调解提议;

(二) 公司董事聚会论经过形状预案;

(三) 公司隐名大会仔细考虑经过后管理。

第十五世纪条 本大大地经公司2003年度第 次董事聚会论经过后形状预案,经公司2003年度第 次隐名大会仔细考虑经过后家具。

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