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口贷网高管“费立“集资诈骗5000万人民币,情节恶劣!

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谷仓中转费立,男,病案号:51010519811028231,代表有违禁物合营公司人执行遗产凑合着活下去人的职责三个受宪法限制的合营公司职业的合营公司事务。现将费立与口贷网共谋诈骗5000万元中间定位局面颁布列举如下:

一、基本局面

使参与受宪法限制的公司(以下约分借网)被被发现的人,表达本钱5500万。

成都宁沃职业凑合着活下去中心(受宪法限制的责任合营公司公司)言之有理,共有权47名合营公司人,缴足本钱1501万元;成都立伟职业凑合着活下去中心(受宪法限制的责任合营公司公司)言之有理,共有权46名合营公司人。,缴足本钱1851万元;成都牟城经商凑合着活下去中心(受宪法限制的责任合营公司公司)被被发现的人,共有权46名合营公司人。,缴足本钱1651万元。

2016年,B轮融资借身体,融资分为机构党派和公共资产。。机构党派:河南德利恒通创业投入基金,500万股,从不存在的使参与;众筹党派:136位自然人很述的三家受宪法限制的合营公司职业代持使格式化入股口贷网,1000万股,使参与要点5000万元。。

二、时期与事情  

2016年2月24日,借身体停止B轮融资(有组织的党派)。

2016年5月11日,反向移动B拳击比赛融资的公共借身体(公共帮助党派)。

2016年5月17日,借网接收借人的捐赠。。

2016年5月24日,口贷网发行B轮融资(众筹党派)的招股说明书,招股说明书1000万股,融资5000万元。(招股说明书显示费立为团结创始人兼首座书信官)

2016年5月31日,成功订阅订阅的中间定位命令。。

2016年6月21日,天府新区产业受宪法限制的责任合营公司公司三家商号。(费立在三家受宪法限制的合营公司职业各有助的1万元)

2016年6月和七月,借身体是在成都有组织的的。、北京的旧称、深圳等地与136位B轮融资(众筹党派)使合作停止了晤面交流。(费立作为凑合着活下去层经过与了屡次晤面会)

2016年7月8日,口贷网经过邮寄将三家受宪法限制的合营公司职业应付营业指示所需纸和烟叶及合营公司人开会判决发放B轮融资(众筹党派)使合作,并需求在7月12新来送回。。(纸和烟叶中有对唱贷网停止投入的合营公司人判决和付托费立为执行遗产凑合着活下去人的职责事务合营公司人的付托书)

2016年8月8日、8月23日、10月25日,三家受宪法限制的责任合营公司公司业已成功工经商。(费立是三家受宪法限制的合营公司职业的执行遗产凑合着活下去人的职责事务合营公司人)

2016年8月20日,口贷网到达河南德利恒通创业投入基金B轮融资新闻发行会在郑州进行。(费立作为首长与了B轮融资新闻发行会启动庆祝)

2016年8月29日,借身体表达本钱由5000万变更为,河南德利恒通创业投入基金进入使合作一系列相关的事情,有500万股。

2016地区4地区,B轮融资(众筹党派)使合作接着收到受宪法限制的合营公司职业合营公司科学实验报告药的用法说明件于是口贷网股权证。股权显示入场券:借净数表达陈旧的6500万股,136位自然人经过三家合营公司职业不直截了当的有口贷网使参与。

2016年9月13日、9月14日、9月19日成都宁沃职业凑合着活下去中心(受宪法限制的合营公司)分3次将1500万元转帐至自然人张臣存款。

2016年9月28日、10月13日、12月13日,成都立维职业凑合着活下去中心(受宪法限制的合营公司)分5次将1850万元转帐至自然人张光汉存款。

2016年12月6日、12月8日、12月12日成都谋诚职业凑合着活下去中心(受宪法限制的合营公司)分4次将1650万元转帐至自然人张光汉存款。

最新经商指示书信显示,三个受宪法限制的合营公司职业从未出如今使合作名单中。。

2018年12月查询三家受宪法限制的责任合营公司公司职业存款剩余的均不可5000元。

2018年12月17日,费立与魏宁(口贷网公司)让科学实验报告的签字,成都宁窝职业凑合着活下去CE让资产。(魏宁已于2018年12月25日被高新公安分局刑事拘留)

三、结局及求助

很种种能抵御预示,口贷网停止的B轮融资(众筹党派)是发作经心设计的骗局,言之有理三家受宪法限制的责任合营公司公司用桩区分公司名称,行强占本该入股口贷网的5000万参加资产之实。费立作为口贷网凑合着活下去层,作为借身体的次要合唱团主唱经过。,作为三个受宪法限制的合营公司职业的执行遗产凑合着活下去人的职责合营公司人,难辞其咎,对得意地欺诈行动的疑心,公安机关要深刻考察。。

纸和烟叶清单:

1、借身体停止B轮融资(有组织的党派)。

2、反向移动B拳击比赛融资的公共借身体(公共帮助党派)。

3、借网接收借人的捐赠。。

4、B轮融资(公共资产党派)招股说明书(引用)。

5、订阅SASC的中间定位命令和共享表达的截图。

6、三受宪法限制的责任合营公司公司商号成功。

7、B轮融资(公共筹资)开会

8、宁波受宪法限制的责任合营公司公司经商指示邮寄SCRE的处置。

9、三家受宪法限制的责任合营公司公司表达职业。

10、B轮融资(机构党派)新闻发行会。

11、借身体的表达本钱为5000万,反而55毫。

12、B轮融资(公共基金)使合作权益证明及党派。

13、成都利伟职业凑合着活下去中心(受宪法限制的责任合营公司公司)18507B8F轧机。

14、成都牟城职业凑合着活下去中心(受宪法限制的责任合营公司公司)16毫安。

15、成都宁窝职业凑合着活下去中心(受宪法限制的责任合营公司公司)1500万。

16、最新营业指示书信。

17、三家受宪法限制的责任合营公司公司职业存款剩余的。

18、费立与魏宁让科学实验报告。

注:上述的1-11个定约雇用在借网站上颁布或成功。。

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