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潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

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  贴纸约分:圣华光 潍坊北大青鸟华光科技家畜有限公司

  2008年度成为搭档大会导致公报

  特 别 提 示

  董事会行政工作的均许诺其现实。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公告或主修科目妨碍承当协同责任。。

  重要件激励:

  在这次相识上缺少驳回或修正提案。;

  在这次相识上,缺少任何的新的提案被付诸开票数。。

  一、相识与列席

  公司2008年复年纪度成为搭档大会于2009年5月15日在公司相识室集合,相识传单于4月21日在《中国1971贴纸报》上登载,、《上海贴纸报》及上海贴纸交易所网站上,相识由公司董事长周艳军老百姓掌管。。列席相识的公共的2名成为搭档和成为搭档。,代表6441万7976股,占公司总股市的的17.62%。公司分配董事、监事、高级有管理才能的人和表示大律师陪伴了这次相识。,信守公司条例和公司条例的规则。

  二、思索开票的搬家

  相识是经过选票死去的。,崇拜者导致按举行控告举行开票数。:

  (1)认可6441万7976股,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,该公司经过了2008岁入和摘要。;

  (二)认可6441万7976股。,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,论述经过了《公司2008年度董事会加工语句》;

  (三)认可6441万7976股。,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,论述经过了《公司2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

  (四)认可6441万7976股。,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,公司经过了2008年的获利分配以图表画出。:

  钟磊会计公司有限责任公司审计,公司在2008实施净赚-3664 951.42元。,补充年首未分配获利-780880203.90元,分命运成为搭档的获利为-81768 7242.06元。。缺少获利可供成为搭档应用。,该公司在2008缺少分配获利。,本钱蜂巢也不熟练的补充本钱存量。。

  (五)认可6441万7976股。,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,论述经过了《公司2008年度财务决算公告》;

  (六)认可6441万7976股。,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,修正大大地的手势论述经过。;

  (七) 认可6441万7976股,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,孤独董事的上班公告论述经过。;

  (八) 认可6441万7976股,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%,关系到会计公司续展的手势流行论述和经过。:

  公司续聘中磊会计公司有限责任公司为公司2009年度财务审计机构,遗落是年纪。。复核费不超过60万元。。

  (九)论述和采取几乎整齐内情的搬家:

  认可6441万7976股,占列席相识的成为搭档所代表家畜的100%。选举权钱明杰老百姓为本公司直觉届董事会孤独董事。钱明杰老百姓和公司否则董事协同结合公司直觉届董事会。

  三、大律师表示事件

  山东太阳岛法度公司孙勋大律师作证并期法度证明患有精神病。,论述这次大会的激起和激起顺序。、列席相识的资历、激起人资历,相识的开票数顺序和开票数出狱划一的。、大大地和大大地的规则,成为搭档大会经过的导致是合法无效的。。

  四、备查文献

  1、经与会董事和记载人签名不经宣誓而庄严宣布的公司2008年复年纪度成为搭档大会导致;

  2、山东琴岛大黑色豪门企业几乎潍坊北大青鸟华光科技家畜有限公司2008年复年纪度成为搭档大会法度意见书。

  特别地传单

  潍坊北大青鸟华光科技家畜有限公司

  5月15日,二,九

  份约分:*ST 华光 份代码:600076 编号:临2009-012

  潍坊北大青鸟华光科技家畜有限公司

  直觉届董事会八分音符次相识公报

  董事会和公司的有身体部位许诺在那里、给错误的劝告性公告或主修科目妨碍,而且使满足的现实。、精密和完整性承当个人和协同责任。。

  直觉届董事会八分音符次相识在C公司集合。。公司副董事长徐志祥老百姓、刘永金老百姓月动差。,Hou Qi老百姓,该公司的董事。、孤独董事钱明杰老百姓付托孤独董事王龙彪老百姓代替列席并行使开票数权。必须去9个董事。,9名董事和辩解代表。,该公司的某个监事和有管理才能的人列席了相识。。适合公司条例及公司条例的规则,相识是合法无效的。。相识论述经过了几乎整齐报考者F的手势。:

  鉴于邵九林老百姓辞去董事会孤独董事行使职责及董事会各特别委任状行使职责的申请表格早已见效,且经公司2008年复年纪度成为搭档大会选举权钱明杰老百姓为公司直觉届董事会孤独董事。董事会选举权钱明杰老百姓为战术委任状、审计委任状、名声委任状、薪酬和评价委任状身体部位,同否则长官协同结合董事会特别委任状;王龙彪老百姓被选为公司审计委任状主席。。

  特别地传单

  潍坊北大青鸟华光科技家畜有限公司

  董 事 会

  5月15日,二,九

(总编辑)
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